Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Functionaris voor de Meldingsplicht van Ongebruikelijke Transacties
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Functionaris voor de Meldingsplicht van Ongebruikelijke Transacties die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van anti-witwasregelgeving binnen onze organisatie. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving en is in staat om effectieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren om risico's te minimaliseren. Deze rol vereist uitstekende analytische vaardigheden, aandacht voor detail en het vermogen om complexe informatie te interpreteren en te communiceren. De functionaris zal nauw samenwerken met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat alle processen en procedures voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat proactief is in het identificeren van potentiële risico's en het adviseren van het management over passende maatregelen. Ervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector is een pre, evenals een certificering op het gebied van compliance of risicomanagement. De functie biedt een uitdagende en dynamische werkomgeving waarin de functionaris een cruciale rol speelt in het beschermen van de integriteit van onze organisatie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Toezicht houden op naleving van anti-witwasregelgeving.
- Ontwikkelen en implementeren van risicobeheerstrategieën.
- Samenwerken met verschillende afdelingen voor naleving.
- Identificeren en rapporteren van ongebruikelijke transacties.
- Adviseren van het management over compliancekwesties.
- Uitvoeren van interne audits en controles.
- Bijhouden van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
- Opleiden van personeel over nalevingsprocedures.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Grondige kennis van anti-witwasregelgeving.
- Ervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
- Uitstekende analytische vaardigheden.
- Sterke communicatieve vaardigheden.
- Certificering op het gebied van compliance of risicomanagement.
- Vermogen om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.
- Proactieve houding in het identificeren van risico's.
- Aandacht voor detail en nauwkeurigheid.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kunt u een voorbeeld geven van een succesvol risicobeheerproject dat u heeft geleid?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Wat is uw aanpak bij het identificeren van ongebruikelijke transacties?
- Hoe zorgt u ervoor dat verschillende afdelingen voldoen aan compliance-eisen?
- Kunt u een situatie beschrijven waarin u een complex probleem moest oplossen?